國家監委、最高檢、公（gōng）安部印發在辦理貪（tān）汙賄賂犯罪案件中加強反（fǎn）洗錢協作配合的意（yì）見

來源：中央紀委國家監委網站 發布時間： 2023-09-20

中央（yāng）紀委國家監委網站訊 為深入學習貫徹黨的二（èr）十大精神，全麵貫徹習近平法治思想，推進落實黨中央關於加強（qiáng）反洗錢工作的決策部署，日前，國家監察（chá）委員會辦公廳、最高人民檢察院辦公（gōng）廳、公安部辦公（gōng）廳聯合印發了（le）《關於在辦理貪汙賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作（zuò）配合的意見》（下（xià）稱《意（yì）見》），就監（jiān）察機關、檢察機關、公安（ān）機關在（zài）辦理貪汙賄賂犯罪中切實加（jiā）強反洗錢協作配合工（gōng）作提出明確要求，以進一步加大辦案力度，全麵推進打擊治理洗錢犯罪，更好地維護國家安（ān）全、社會安全和人民群眾切身利（lì）益。

《意見》突出強（qiáng）調（diào）要（yào）加強協作配合機製建設，建立多部門（mén）參與、職責清晰（xī）、配（pèi）合有力、運轉高效的打擊治理貪汙賄賂犯罪領域（yù）洗錢（qián）犯罪協作機製，形成工作合力，明確了辦理相關案件的總體要求、職（zhí）責分工、工作機製、組（zǔ）織領導等問題。

《意見》要求，各級監察機關、檢察機關、公安機關自覺把貪汙賄賂犯罪中（zhōng）反洗錢工作置於維護國家安全大局中統籌把握，以新安全格局保障新發展格局。既要有效調查上（shàng）遊貪汙賄賂犯罪，又重視洗錢犯（fàn）罪辦理，貫徹貪汙賄賂犯罪（zuì）與（yǔ）洗錢罪“一案雙查”機製，同步審查貪汙賄賂犯罪的犯罪所得及收益的去向和轉移過程。

《意見》進一步明確了三機關職責。監察機關（guān）在調查貪汙賄賂犯罪案件（jiàn）中，結合追贓挽損工作，查明涉案財物的權屬、來源、去向、收益以及與（yǔ）違法犯罪事實的關係等情況。發（fā）現涉案人員涉嫌“自洗錢（qián）”犯罪的，應（yīng）當及時收集固定“自洗錢”犯罪相關證據，並將“自洗錢”犯罪線索及相關證據材料移（yí）送公安（ān）機關辦理；“自洗錢”犯罪（zuì）事實已經查明且確有必要時，也可以將“自洗錢”犯罪事實列（liè）入起訴意見書相應職務犯罪事實中敘明，移（yí）送檢察機關審查起訴；發現涉案人員（yuán）涉（shè）嫌“他洗錢”的，應當及時將洗錢犯罪線索移（yí）送有（yǒu）管（guǎn）轄權的公安機關。公安機關依法（fǎ）打擊各種洗錢和地下錢莊犯罪，摧毀源頭性犯罪組織和職業（yè）化犯罪團夥，阻斷非法資金流轉通道，切實追繳犯（fàn）罪（zuì）所得及其（qí）收益。如發（fā）現可疑（yí）線（xiàn）索應當追蹤（zōng）相關資金來源和去向，及時收集固（gù）定證據（jù），查明洗錢犯罪相關事實，移送檢察機關審查起訴。案中發現公職人（rén）員違紀違法或者涉嫌相（xiàng）關（guān）職務犯罪線索，及時移送監察機關，其中涉及司（sī）法工作人員利用職權實（shí）施的刑訊逼供、徇私枉法等侵犯公（gōng）民權利、損（sǔn）害司法公正犯罪的，可以同時通報檢（jiǎn）察機（jī）關。檢察機關切實履行法律監督（dū）職責，加強對洗（xǐ）錢刑事案件立案、偵（zhēn）查和審判活動的監督。在提前介入、審查（chá）起訴貪汙賄賂案件中，應當同步審查是否存在洗錢犯罪線索。經審查發現洗錢犯罪線索的，建議監察（chá）機（jī）關統籌處置，或者將洗（xǐ）錢犯罪線（xiàn）索移送公安（ān）機（jī）關並通報監察機關。對（duì）監察機關移送起訴的貪汙賄賂犯罪案件，發現遺漏認定洗錢犯罪，但事實清楚，證據確實、充分，符合起訴條件的，經征求監察機關、有管轄權的同級公安機關意見後，沒有不同意（yì）見的，可以與貪汙賄賂犯罪一並提起（qǐ）公訴。

《意見》提出要建立健全案件會（huì）商、信息共享機製。監察機關、檢察機關、公安機關可以就（jiù）重大、疑難、複雜案（àn）件中的問題進行會商，依法精準打擊洗錢犯罪（zuì）。加強信息化、智能化建設，運用大（dà）數據等技術（shù）逐步推（tuī）進跨部門大數據協同辦案，實現案件的網上辦（bàn）理、流轉。加強洗錢（qián）工作重要數據和情況的分析研判，建立健全業務信息、簡報、通報、重大案件、工作舉措等共享交換機製。推動建立涉洗錢犯罪案件銀（yín）行賬戶交（jiāo）易、第三方支（zhī）付、數字人民（mín）幣交易快（kuài）速查詢通道，服務支撐基層執（zhí）法辦案。

《意見》提出要強化協（xié）同作戰機製。監（jiān）察機關、公安機關在查辦案件中發現洗錢犯（fàn）罪的，檢察機（jī）關可以按（àn）照有關規定提前介入、強化協作配合等方式，就證據收（shōu）集、事實認定、案（àn）件（jiàn）定性、法律適用等提出意見。對社會關注（zhù）的重大、疑（yí）難、複（fù）雜、敏感案件，上（shàng）級（jí）監察機關（guān）、公安機（jī）關、檢察機關（guān）可以聯（lián）合掛牌督辦。承辦案（àn）件的監察機關、公安機關、檢察機關應當（dāng）嚴格（gé）按照督辦要求，做好案件辦理工作，在案件辦理關鍵節點和取得重大進展時應及時報告。

《意見》提出要深化源頭治理。堅持標本兼治，係統治理，做好辦案“後半篇文章”。在辦理洗錢犯罪及相關上遊貪汙賄賂犯罪案件過程（chéng）中，發（fā）現金融（róng）機構、非銀行支付機（jī）構等反洗錢義務機構存在管理漏洞和風險隱患的，應及時向中國人（rén）民銀行（háng）及其分支機構、金融監督管理部門、證券期貨（huò）監督管理部門、外（wài）匯管（guǎn）理部門等負有監管職責的部門通報情況，從組織領導、製度機製、方法舉措等（děng）方麵提出整改建議，實現（xiàn）辦理一案、警示一片、治理一域的綜合效果。